تفاصيل القبض على تاجر عملة حجم تعاملاته خلال عامين وصل لـ نصف مليون دولار

كشفت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بغرب الدلتا قيام تاجر أجهزة كهربائية وله معلومات جنائية، يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية وشقيقه صاحب محل ، مقيمان بمحافظة البحيرة بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

وجاء بالتحريات أن ذلك من خلال قيام الأول بالخارج بتجميع العملة الأجنبية (الدولار الأمريكى) ، والخاصة ببعض الأشخاص يحملون جنسية ذات الدولة المشار إليها راغبى شراء عقارات وأراضى داخل البلاد، وإرسالها للثانى على حسابه بفرع أحد البنوك ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء لشراء العقارات والأراضى لشركاء شقيقه.

ويستفيد من فارق سعر العملة مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

يأتي ذلك ضمن جهود وزارة الداخلية في مجال ضبط قضايا الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستدعاء المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع شقيقه، كما تبين أن حجم تعاملاتها خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (500,00 ألف دولار أمريكى).